Theo thông tin từ Woofun AI, chính phủ Hàn Quốc vào thứ Ba đã phê duyệt bản sửa đổi Luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể. Điểm cốt lõi là mở rộng phạm vi áp dụng quy tắc theo dõi luồng tiền cho mọi giao dịch giữa nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, đồng thời xóa bỏ hoàn toàn ngưỡng giá trị giao dịch cũ. Sự điều chỉnh chính sách đánh dấu bước tiến quan trọng của Hàn Quốc trong quản lý tài sản tiền mã hóa, nhằm khắc phục lỗ hổng trong cơ chế chống rửa tiền nhờ hệ thống theo dõi toàn diện, đảm bảo mọi luồng vốn dù lớn hay nhỏ đều được cơ quan quản lý giám sát.

Lý do sâu xa là ngăn chặn hành vi chia nhỏ giao dịch để né quy định. Trước đây, các chuyển tiền dưới 1 triệu won (khoảng 700 đô‑la) không cần tuân thủ quy tắc theo dõi, khiến nguy cơ rửa tiền gia tăng cao. Cơ quan tình báo tài chính Hàn Quốc từng công bố trường hợp điển hình: một người dùng nạp khoảng 200 triệu won mua USDT, sau đó chia thành 216 lần rút tiền dưới ngưỡng để trốn sự theo dõi. Để khắc phục lỗ hổng này, quy định mới không chỉ hủy mức miễn trừ 1 triệu won mà còn áp dụng tiêu chuẩn chống rửa tiền khắt khe hơn cho các giao dịch đến sàn giao dịch nước ngoài và ví cá nhân.